壹玖壹玖(830993):第三届董事会第二十三次会议决议

证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月8日

2.会议召开地点：电话会议

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面文件方式发出

5.会议主持人：杨凌江

6.会议列席人员：晋青海、骆漫思、李云、陈莉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表 决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于申请金融机构授信额度以满足公司经营需求的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

（1） 以四川玖厂到店供应链管理有限公司作为授信主体，向宜宾市商业银行申请续授信10000万元，期限一年；以成都汇玖缘网络科技有限公司作为授信主体，向宜宾市商业银行申请续授信1000万元，期限一年；以四川茶礼苑平台科技有限公司作为授信主体，向宜宾市商业银行申请续授信1000万元，期限一年。上述授信担保方式为存货质押，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（2） 以四川玖厂到店供应链管理有限公司作为授信主体，向成都农商银行申请续授信1000万元，期限一年，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（3） 以四川玖厂到店供应链管理有限公司作为授信主体，向永丰银行（中国）有限公司申请授信3000万元（实际借款金额以银行批复为准），期限一年，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

最终授信条件以实际批复为准。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

杨陵江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

以上议案需提交股东大会审议，故提请2023年 3月24日召开2023年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 9日

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